证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-080
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
进犯内容请示：
? 证券停复牌情况：适用
因推行 2025 年前三季度权利分拨，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的讨论证券停复牌情况如下：权利分拨公告前一交曩昔（2025 年 11 月 20 日）
至权利分拨股权登记日（2025 年 11 月 26 日）时分，
“神通转债”住手转股，2025
年 11 月 27 日起规复转股。
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌时分 停牌拆开日 复牌日
? 调节前转股价钱：11.51 元/股
? 调节后转股价钱：11.48 元/股
? “神通转债”本次转股价钱调节推行日历：2025 年 11 月 27 日
一、可转债粗略
经中国证券监督搞定委员会出具的《对于痛快神通科技集团股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1446 号）痛快注册，
公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行面值总额 57,700 万元可调度公司债券，
期限 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元。经上海证券交往所自律监管决定书[2023]184
号文痛快，公司可调度公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交往所挂牌交
易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。转股期起止日历为 2024 年 1 月
为 11.51 元/股。
二、本次转股价钱调节依据
公司于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第一次临时鼓吹会，审议通过了《对于
公司 2025 年前三季度利润分配决策的议案》，拟以推行权利分拨股权登记日登记
的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同期扣除拟回购刊出的适度性股票数
后的股数为基数，向整体鼓吹每股派发现款红利 0.027 元（含税）。
因公司当今处于 2023 年适度性股票与股票期权激发经营初度授予股票期权第
一个行权期及可调度公司债券转股期，如在推行权利分拨的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟督察每股分配比例不变，相应调节利润分配总额。
本次权利分拨推行情况详见公司同日表现的《2025 年前三季度权利分拨推行
公告》。
公司本次因推行 2025 年前三季度利润分配决策对可转债转股价钱进行调节，
适当《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的讨论纪律。
三、转股价钱调节公式与调节效劳
左证《召募讲明书》讨论条目的纪律：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。
由于公司本次分成为互异化分成，每股派送现款股利（D）指左证总股本摊薄
调节后筹算的每股现款股利，即本次互异化分成编造分拨的现款红利。
公司总股本为 432,302,782 股，扣除已累计回购股份 6,588,001 股，同期扣除
拟回购刊出的适度性股票 2,233,000 股，本次本色参与分配的股本数为 423,481,781
股。本次互异化分成编造分拨的现款红利=（参与分配的股本总额×本色分拨的每
股现款红利）÷总股本=（423,481,781×0.027）÷432,302,782≈0.026 元/股。
P1=P0-D=11.51-0.026≈11.48 元/股
“神通转债”的转股价钱由 11.51 元/股调节为 11.48 元/股，调节后的转
因此，
股价钱自 2025 年 11 月 27 日（除息日）起成效。
因公司推行 2025 年前三季度权利分拨，
“神通转债”于 2025 年 11 月 20 日至
转债”（转债代码：111016）渊博交往。自 2025 年 11 月 27 日起，“神通转债”转
股价钱由 11.51 元/股调节为 11.48 元/股，并于同日规复转股。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
